反洗錢專欄
反洗錢宣傳片
熱點關注
- 關注支付安全 防範電信網絡新型欺詐2019/07/15
- “提升反洗錢和反恐怖融資意識 維護金融支付安全”2019年反洗錢宣傳（三）2019/07/03
- “掃黑除惡揚正氣 淨化金融保安全”2019年反洗錢宣傳（二）2019/06/05
- “提升反洗錢和反恐怖融資意識 維護金融支付安全”2019年反洗錢宣傳（一）--受益所有人識別篇2019/04/15
- “3.15”金融消費者權益日宣傳2019/03/12
- “加強賬戶管理，強化反洗錢、反恐怖融資、反逃稅工作落實”2018年反洗錢宣傳（三）——支付機構大額交易報告解讀2018/09/25
- 金融知識普及月2018/09/04
- 網絡炒彙不合法，資金安全無保障2018/08/09
- “加強賬戶管理，強化反洗錢、反恐怖融資、反逃稅工作落實”2018年反洗錢宣傳（二）——海外日本篇2018/06/26
- “加強賬戶管理，強化反洗錢、反恐怖融資、反逃稅工作落實”2018年反洗錢宣傳（一）——反恐怖融資篇2018/03/22
- “加強賬戶管理，強化反洗錢、反恐怖融資、反逃稅工作落實”2017反洗錢宣傳（四）——人行117號文後續控製篇2018/03/22
- “加強賬戶管理，強化反洗錢、反恐怖融資、反逃稅工作落實”2017反洗錢宣傳（三）——FATF篇2018/03/22
- “3.15”金融消費者權益日宣傳2018/03/06
- “加強賬戶管理，強化反洗錢、反恐怖融資、反逃稅工作落實”2017反洗錢宣傳（二）——人行117號文落實篇2017/12/22
- 《智慧經偵》第52集《加強賬戶管理 遠離洗錢犯罪》（二）2017/12/22
- 《智慧經偵》第51集《加強賬戶管理 遠離洗錢犯罪》（一）2017/12/22
- “加強賬戶管理，強化反洗錢、反恐怖融資、反逃稅工作落實”2017反洗錢宣傳（一）——3號令落實篇2017/11/07
- 防範電信網絡新型違法犯罪2016/11/04
- 央行新規今起實施，銀聯商務為支付安全再升級2016/12/01
- 《反洗錢法》十周年2016/09/07
- 金融知識普及月2016/05/16
- “3.15”金融消費者權益日宣傳2017/03/09
- “整治銀行卡非法買賣專項行動”宣傳2015/04/03
- “3.15”金融消費者權益日宣傳(2015)2015/03/09
安全資質
安全課堂
如何在受理過程中識別銀行卡？
1、信用卡的顏色、圖案和標識等是否相符。 2、卡片完好性檢查：是否有塗改或刮傷、剪角、打孔、損毀 3、卡麵有效期的檢查 4、持卡人身份的識別：MS或MR、照片是否相符 5、凸印卡號與平麵印刷號碼是否一致 6、檢查是否有“樣卡”或“測試卡”、“VOID”字樣 7、卡背簽名欄的檢查
受理過程中怎樣核對簽購單？
1、核對交易要素：核對交易憑證明細（卡號、金額、交易類型等）與實際交易是否相符。 2、核對簽名：一是簽名內容相符，二是簽名使用的字體大致相符，待核對簽名完畢後才能將卡片予以交還。 3、簽購單上的卡號、收銀機屏幕的卡號和卡麵的卡號要一致。
滬公網安備 31011502007281號