（1）主動配合金融機構進行客戶身份識別

　　為了防止他人盜用您的名義從事非法活動
，防止不法分子渾水摸魚擾亂正常金融秩序
，您到金融機構辦理業務時需要配合完成以下工作：出示身份證件；如實填寫身份信息
，如您的姓名、年齡

、職業、聯係方式等；配合金融機構以電話、信函、電子郵件等方式確認您的身份信息；回答金融機構工作人員合理的提問。

　　（2）保管好自己的身份證件和賬戶

　　一是不要出租出借自己的身份證件
；

　　二是不要出租出借自己的賬戶；

　　三是不要用自己的賬戶替他人提現。

　　（3）為規避監管標準拆分交易隻會弄巧成拙

　　jishijinrongjigoujiangnindejiaoyizuoweidaejiaoyibaogaogeiyouguanbumen，falvyequedingleyangedebaomizhidu，quebaonindecaifuxinxibuhuiweidisanfangsuozhixi，tongshibeibaogaodaejiaoyibingbudaibiaoyouguanbumenhuaiyininzijindehefaxinghuojiaoyidezhengdangxing，youguanbumenbuhuijinpingjiaoyijinejiuduandingxiqianhuodongdecunzai。ruguoninweibimiandaejiaoyibaogaoerkeyichaifenjiaoyi，jikenengyinqifanxiqianzijinjiancerenyuandehelihuaiyi，youkenengzengjianindejiaoyifeiyong。

　　（4）選擇安全可靠的金融機構

　　金融機構為客戶提供融資
、資產管理
、財cai富fu增zeng值zhi和he保bao值zhi等deng服fu務wu
，接jie受shou監jian管guan和he履lv行xing反fan洗xi錢qian義yi務wu是shi對dui客ke戶hu和he自zi身shen負fu責ze。非fei法fa金jin融rong機ji構gou逃tao避bi監jian管guan
，為wei犯fan罪zui分fen子zi和he恐kong怖bu勢shi力li提ti供gong資zi金jin支zhi持chi、轉移資金、清洗“黑錢”，成為社會公害。因此，一定要選擇安全可靠、嚴格履行反洗錢義務的金融機構。

　　（5）支持國家反洗錢工作也是保護自己利益

　　一是開辦業務時，請您帶好身份證件；

　　二是存取大額現金時，請出示身份證件
；

　　三是他人替您辦理業務
，請出示他（她）和您的身份證件；

　　四是勇於舉報洗錢活動，維護社會公平正義。